Bitcoin, drogue et blanchiment d'argent : cet Américain écope de plus de 7 ans de prison

Se livrer à des activités criminelles ne rapporte rien. Un homme de 29 ans originaire de San Francisco a été condamné à 87 mois de prison (7 ans et 3 mois) pour avoir utilisé des bitcoins afin de blanchir les bénéfices d'une opération de distribution de MDMA menée sur le dark web. Cet incident s'inscrit dans le cadre d'une enquête fédérale plus vaste visant à lutter contre le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies.

Points clés de cet article :

• Un habitant de San Francisco âgé de 29 ans a été condamné à 87 mois de prison pour avoir blanchi de l'argent provenant de ventes de MDMA sur le dark web en utilisant Bitcoin.
• L'opération Crypto Runner, une importante enquête fédérale, a abouti à l'arrestation de 21 individus impliqués dans le blanchiment d'argent via des cryptomonnaies.

Bitcoin et blanchiment d'argent

John Khuu, un résident de San Francisco, a été condamné à 87 mois de prison après avoir reconnu sa culpabilité dans des accusations de complot liées au blanchiment d'argent et à l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Il a importé de la MDMA d'Allemagne et l'a vendue sur le dark web, acceptant les bitcoins comme moyen de paiement. Il a ensuite converti ces bitcoins en dollars américains, blanchissant les fonds grâce à de nombreuses transactions et à divers comptes financiers.

Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de l'opération Crypto Runner , une enquête collaborative pluriannuelle impliquant le ministère de la Justice, les services secrets américains et le service d'inspection postale. L'opération a abouti à l'arrestation de 21 individus en 2022, accusés d'avoir agi comme « mules financières » pour blanchir les fonds issus de plusieurs fraudes aux cryptomonnaies.

Source: journalducoin.com