Rosfinmonitoring : L'anonymat des transactions cryptographiques est un mythe
L'anonymat des transferts de cryptomonnaies est un mythe, a déclaré Olga Tisen, responsable du département juridique de Rosfinmonitoring, lors du XIIIe Forum juridique international de Saint-Pétersbourg. Selon elle, malgré le manque de réglementation des activités des échanges et des échangeurs de crypto-monnaies en Russie, ils divulguent toutes les données sur les propriétaires de portefeuilles de crypto-monnaies à la demande des forces de l'ordre, écrit RBC Crypto en référence à TASS.
« Ils parlent désormais ouvertement du fait qu'ils fournissent des informations, à la demande des forces de l'ordre et des agences gouvernementales, sur le propriétaire des portefeuilles de cryptomonnaies et toutes les informations sur la clé publique de cryptomonnaie. <…> Ainsi, l'anonymat des transactions de cryptomonnaies est actuellement un mythe », a déclaré Thiessen.
Conformément aux recommandations internationales du GAFI, les opérateurs de services d’actifs virtuels, y compris les échanges de cryptomonnaies, doivent collecter des données sur les participants aux transactions de cryptomonnaies.
Thiessen a déclaré que l'obtention de telles informations ne nécessite pas l'autorisation du tribunal car les transactions en crypto-monnaie ne sont pas soumises au secret bancaire. Toutes les plateformes cryptographiques ayant des bureaux de représentation en Russie interagissent avec les autorités, a noté le représentant de l'agence.
Tisen a rappelé que de grandes plateformes, dont Binance, ont créé il y a plusieurs années des sections distinctes sur leurs sites Web pour interagir avec les forces de l'ordre russes. Selon elle, cette pratique est conforme aux normes internationales.
Rosfinmonitoring reçoit également des données sur les transactions de crypto-monnaie de la part des banques. Auparavant, l'agence avait recommandé aux établissements de crédit d'accorder une attention accrue à l'identification des transactions potentiellement liées aux actifs numériques et d'utiliser tous les outils disponibles à cette fin, notamment la surveillance des mentions de coordonnées bancaires sur Internet dans le cadre des transactions avec des crypto-monnaies.
Il est également prévu d'introduire le service d'analyse des transactions de crypto-monnaie « Transparent Blockchain » dans les comptes personnels des banques d'ici fin 2025. En février, Anton Lisitsyn, directeur adjoint de Rosfinmonitoring, a déclaré à RBC que plus de 12 000 utilisateurs étaient connectés au service – il s'agit d'employés des forces de l'ordre et des unités de renseignement étrangères de lutte contre le blanchiment d'argent, par exemple dans les pays de la CEI.
La Banque de Russie utilise les données de la Blockchain transparente depuis plusieurs années. Le rapport du régulateur sur la stabilité financière pour le troisième trimestre 2023 indique que le service a été utilisé pour évaluer les visites des Russes sur les échanges de crypto-monnaies Binance, HTX (anciennement Huobi), Bybit, OKX, Gate, MEXC, KuCoin, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, ainsi que Bing, Bitmart, Bitrue, Bkex, Btcex, Coinw, Coinbase, Phemex, Probit, Whitebit, Exmo et Garantex.
Источник: cryptocurrency.tech
