Cryptomonnaies : 4 Australiens inculpés de blanchiment d'argent dans une affaire de fraude à l'investissement

Fraude aux cryptomonnaies en Australie. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a récemment inculpé quatre personnes dans l'État de Victoria, dont un ancien avocat, pour blanchiment d'argent suite à une importante escroquerie à l'investissement. Cette situation souligne l'implication croissante des cryptomonnaies dans des fraudes financières complexes.

Points clés de cet article :

• L'ASIC a engagé des poursuites contre quatre individus pour blanchiment d'argent lié à une escroquerie à la cryptomonnaie en Australie.
• Les activités frauduleuses ont entraîné d’énormes pertes pour les investisseurs australiens, s’élevant à des millions de dollars.

Fraude à grande échelle

Selon l'ASIC, de janvier à juillet 2021, Dimitrios Podaridis , Peter Delis , Bassilios Floropoulos et Harry Tsalikidis auraient transféré des fonds provenant de systèmes d'obligations et d'investissement frauduleux vers des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Bien que l'ASIC ne les accuse pas d'être les cerveaux de l'escroquerie, ils auraient joué un rôle important dans la gestion des fonds des victimes, les transférant de comptes bancaires australiens vers des comptes offshore ou les convertissant en cryptomonnaies.

Les quatre individus font face à de nombreuses accusations pour trafic de produits d'un acte criminel, en violation du Code pénal du Commonwealth. Podaridis et Floropoulos sont chacun accusés de 28 chefs d'accusation, Delis de huit et Tsalikidis de douze, dont celui de complicité.

Des pertes colossales pour les investisseurs

Cet incident n'est que la surface d'un problème plus vaste. En 2025, Scamwatch a recensé plus de 90 000 fraudes, représentant environ 98 millions de dollars de pertes déclarées, dont la moitié sont liées à des fraudes à l'investissement. En 2024, les Australiens ont subi près de 213 millions de dollars de pertes dues à ces escroqueries.

Les escrocs utilisent fréquemment des sites de comparaison frauduleux et des publicités Facebook pour attirer leurs victimes. Les investisseurs sont ensuite contactés par téléphone ou par courriel et reçoivent de faux prospectus de haute qualité, imitant ceux de sociétés de services financiers légitimes. Ces produits contrefaits promettent des rendements fixes attractifs, allant de 4,5 % à 9,5 % sur des durées de un à dix ans.

L'ASIC n'a pas encore divulgué le montant total blanchi dans cette affaire ni le nombre de victimes impliquées. Une audience est prévue le 30 octobre 2025.

Face à l'augmentation des fraudes liées aux cryptomonnaies, l'ASIC intensifie ses mesures de répression. En mars, l'agence a inculpé Brendan Gunn pour gestion de produits suspectés d'être issus d'un délit lié à la fraude aux cryptomonnaies. De plus, l'ASIC a alerté les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies sur les risques croissants de fraude et de blanchiment d'argent.

Source: journalducoin.com