L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM) a annoncé la saisie de 1 057 599 stablecoins USDT (d'une valeur d'environ 1 million de dollars) dans le cadre d'une enquête criminelle sur la pyramide financière de la chaîne de télévision NBC.
Selon les enquêteurs, la femme, dont le nom n'a pas été divulgué, a lancé en 2025 un projet en ligne présentant les caractéristiques d'un système de Ponzi. Les participants étaient recrutés via un site web et la messagerie WhatsApp, et plus de 200 personnes participaient à des discussions thématiques.
Il était proposé aux utilisateurs de gagner de l'argent en visionnant de courtes vidéos, principalement des bandes-annonces de films. La participation nécessitait l'achat de « packs d'investissement » dont le prix variait entre 11 000 et 160 000 tenges. Les rendements annoncés étaient de 5 à 10 % par jour (plus de 150 % par mois).
L'enquête a établi que les paiements étaient effectués à partir des fonds de nouveaux participants. Un programme de parrainage à plusieurs niveaux était également en place, promettant des versements allant jusqu'à 10 % des investissements des utilisateurs parrainés, ainsi que des bonus pour les deuxième et troisième parrainages.
D'après les enquêteurs, les organisateurs ont fait la promotion du projet sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, en publiant de faux documents et en simulant des revenus fictifs. Des blogueurs ont participé à la promotion et les échanges avec les investisseurs se faisaient via des messageries gérées par l'administrateur.
Les fonds étaient acceptés sur les comptes bancaires des particuliers, puis convertis en cryptomonnaie via des transactions P2P et transférés vers des portefeuilles crypto privés.
Le suspect a fait l'objet d'une ordonnance d'éloignement lui interdisant de quitter la zone et lui enjoignant d'adopter un comportement approprié. L'affaire a été transmise au tribunal, selon l'Agence de surveillance financière du Kazakhstan.
Auparavant, le président de l'AFM, Zhanat Elimanov, avait indiqué que 22 bureaux d'échange de cryptomonnaies illégaux avaient été fermés au Kazakhstan au cours de l'année écoulée. Par ailleurs, plus de 1 100 services en ligne liés aux cryptomonnaies ont été bloqués.