L'Iran exige que le passage du détroit d'Ormuz soit payé en cryptomonnaie. Selon Bloomberg, les experts estiment que ce stratagème est « pratiquement impossible » par voie légale.
Cependant, cette initiative a mis au jour une infrastructure de grande envergure permettant de contourner les sanctions. Rien que l'année dernière, les Gardiens de la révolution ont transféré plus de 3 milliards de dollars via des actifs numériques. La valeur totale de l'écosystème des cryptomonnaies du pays a atteint 7,8 milliards de dollars.
L'écosystème des cryptomonnaies en Iran. Source : Chainalysis.
Selon les analystes de TRM Labs, Téhéran autorise l'utilisation des monnaies virtuelles par le biais d'un réseau d'intermédiaires locaux, élément d'un système conçu pour garantir le contrôle de l'État sur les flux de cryptomonnaies.
L'Iran recourt à des intermédiaires pour ses transferts internationaux. Par exemple, en janvier, le Trésor américain a imposé des sanctions à deux plateformes d'échange britanniques qui avaient aidé les Gardiens de la révolution iraniens à réaliser des transactions en stablecoin d'une valeur d'environ un milliard de dollars. Le pays a ainsi tenté de dissimuler le lien entre l'émetteur et une organisation sanctionnée.
La perception de cette redevance par l'intermédiaire d'un intermédiaire affilié au Corps priverait les participants de cette protection, laissant ainsi la charge entièrement à la charge des compagnies maritimes tentant de traverser le détroit d'Ormuz.
Problèmes pour les compagnies maritimes
De nombreuses entreprises utilisant le détroit sont enregistrées en Occident et sont soumises à des exigences réglementaires strictes.
« Les compagnies maritimes sont déjà soumises à un contrôle strict — elles opèrent dans un secteur à haut risque. S’il existe un risque qu’une transaction fasse l’objet de sanctions, aucun négociant ne la prendra en charge », a expliqué Jake Ostrovskis de Wintermute.
Même les opérateurs habitués aux stratagèmes douteux de contournement des sanctions ne pourront éviter les problèmes. Ils se tournent généralement vers des courtiers offshore non réglementés qui échangent des espèces contre des cryptomonnaies sans poser de questions. Cependant, la transparence de la blockchain complexifie la situation.
« Qu’il s’agisse de stablecoins ou de Bitcoin, tout est inscrit sur des registres publics. Tôt ou tard, ce transfert sera visible », a déclaré Bohan Jiang, trader senior en produits dérivés chez FalconX.
Rich Rosenblum, cofondateur de GSR, a souligné que tout dépend du transporteur pétrolier en question. Les entreprises de la flotte parallèle utilisent déjà activement le bitcoin.
Pour les opérateurs traditionnels, le seul moyen d'obtenir des cryptomonnaies est de les acheter sur une plateforme d'échange ou auprès d'un négociant de gré à gré. Or, cela pose problème : la plupart des plateformes réglementées signalent et bloquent le transfert si un lien avec l'Iran est détecté.
Le passage d'un superpétrolier standard transportant 2 millions de barils de pétrole peut coûter environ 2 millions de dollars. Selon les négociants, ce montant peut être facilement transféré via une bourse ou un courtier de gré à gré si les risques de sanctions sont écartés.
« Mais la plupart des plateformes d'échange ne souhaiteraient pas que leurs clients envoient de l'argent en Iran. Techniquement, ils pourraient acheter la cryptomonnaie, la retirer de la plateforme, puis l'envoyer depuis leur portefeuille personnel », a fait remarquer Rosenblum.
Dans ce cas précis, grâce à la transparence de la blockchain, les agences de renseignement américaines pourront rapidement suivre la transaction et inscrire le propriétaire du pétrolier ou l'intermédiaire sur la liste noire de l'OFAC .
Et ensuite ?
Le président américain Donald Trump a déclaré envisager de partager les recettes fiscales liées au passage du détroit. Si les parties parviennent à un accord, le processus de paiement pourrait être simplifié.
Dans le même temps, Rosenblum estime que, dans un tel scénario, l'OFAC et le ministère de l'Énergie devront créer un système de règlement distinct pour les compagnies maritimes.
Ari Redbord, de TRM Labs, a souligné que l'Iran a toujours cherché des moyens de contourner les sanctions et d'échapper au système financier américain, une tâche devenue encore plus urgente depuis le début du conflit.
« Cela s'inscrit dans un contexte plus large. La Russie et la Chine, ainsi que d'autres entités sanctionnées, recherchent également des moyens de paiement alternatifs pour éviter leur dépendance à l'égard de l'Occident », a-t-il ajouté.
Rappelons qu'à la fin du mois de janvier, les spécialistes d'Elliptic ont découvert que la Banque centrale d'Iran avait acheté des USDT pour 507 millions de dollars.