L'imposition par l'Iran d'une taxe sur les cryptomonnaies pour le transport maritime via le détroit d'Ormuz témoigne d'une augmentation spectaculaire du rôle des actifs numériques dans la gouvernance de l'État et les efforts de contournement des sanctions, le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien utilisant la blockchain pour monétiser l'une des routes pétrolières les plus importantes au monde.
Principales conclusions :
- Chainalysis considère l'introduction par l'Iran d'une taxe sur les cryptomonnaies comme une avancée majeure dans la mise en œuvre de la blockchain au niveau étatique.
- Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitent par le détroit d'Ormuz, ce qui souligne l'influence croissante des cryptomonnaies sur l'infrastructure du commerce mondial.
- Les flux iraniens sont vraisemblablement dominés par les stablecoins, reflétant des tendances plus générales dans les systèmes d'échange sous sanctions.
La taxe iranienne sur les cryptomonnaies signale un changement dans les contrôles du commerce mondial
L'instauration d'une taxe étatique sur les cryptomonnaies dans l'un des principaux centres pétroliers mondiaux pourrait marquer un tournant géopolitique pour les actifs numériques, alors que l'Iran étend son utilisation de la blockchain pour contrôler le commerce maritime. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) perçoit des droits de transit en cryptomonnaie aux navires dans le détroit d'Ormuz. La société d'analyse blockchain Chainalysis a examiné cette situation dans un rapport publié le 10 avril, soulignant les risques croissants de non-conformité réglementaire et le rôle grandissant des cryptomonnaies dans les économies frappées par les sanctions.
Bloomberg et le Financial Times ont décrit un système structuré relatif aux expéditions de pétrole et à la divulgation d'informations sur les navires. Les armateurs doivent fournir des détails sur leurs propriétaires et leur cargaison avant de convenir de frais à partir d'un dollar par baril, payables en yuans ou en cryptomonnaies. Le rapport indique que les navires disposeront de « quelques secondes pour payer en bitcoins afin d'éviter tout traçage ou saisie en raison des sanctions », soulignant ainsi la tentative de l'Iran d'exploiter les propriétés de la blockchain pour contourner les sanctions.
En termes de structure de marché, ce modèle pourrait redéfinir la manière dont les États monétisent leur contrôle des routes commerciales stratégiques. Environ 20 % du flux mondial de pétrole transite par le détroit d'Ormuz, amplifiant ainsi son impact économique. Constatant que cette dynamique positionne la cryptomonnaie à la fois comme un instrument financier et un outil géopolitique, Chainalysis a souligné :
« Si elle était mise en œuvre, cette mesure constituerait une étape majeure : le premier cas connu d’un État-nation exigeant le paiement en cryptomonnaie pour le transit par une voie navigable internationale. »
Les stablecoins sont en passe de dominer la stratégie de sanctions iraniennes en matière de cryptomonnaies.
Chainalysis a souligné que cette approche est conforme aux pratiques établies en matière d'utilisation de la blockchain en Iran. Chainalysis a déclaré : « Bien que le concept puisse paraître novateur, il est parfaitement cohérent avec l'utilisation, bien documentée et en pleine expansion, des cryptomonnaies – et plus particulièrement des stablecoins – par le régime iranien pour faciliter le commerce à grande échelle d'armes, de pétrole et de matières premières. » Ceci renforce l'idée que les stablecoins pourraient dominer le marché grâce à leur liquidité et à leur volatilité réduite par rapport au Bitcoin.
La société d'analyse a examiné plus en détail les préférences en matière d'actifs au sein du système, relevant des divergences entre les options de mise en œuvre annoncées et les options probables. Reflétant les tendances plus générales de l'écosystème crypto iranien, où les stablecoins sous-tendent les transactions à volume élevé, elle a ajouté :
« Bien que la déclaration mentionne spécifiquement le Bitcoin, nous soupçonnons que l'Iran pourrait privilégier les stablecoins au BTC pour ces droits de douane, conformément à la forte dépendance historique du régime et de ses alliés régionaux à l'égard des stablecoins pour mener des échanges illicites et contourner les sanctions à grande échelle. »
Pour les compagnies maritimes internationales, les contraintes de conformité demeurent importantes en vertu des mécanismes de sanctions mis en œuvre par le Trésor américain et ses partenaires internationaux. Toute interaction avec des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution iraniens peut entraîner des poursuites, quel que soit le moyen de paiement. Chainalysis conclut : « Alors que l’Iran continue d’intégrer les cryptomonnaies à ses transactions financières d’État – des ventes de pétrole et du financement d’intermédiaires aux droits de transit maritime –, l’analyse de la blockchain est essentielle pour garantir la transparence de ces flux et permettre à la communauté internationale d’atténuer les risques et de générer des pistes utiles. »