Le ministère de la Justice américain a ouvert les demandes d'indemnisation pour les victimes de l'escroquerie pyramidale OneCoin. Environ 40 millions de dollars d'actifs confisqués sont actuellement disponibles.
Entre 2014 et 2019, les organisateurs de cette escroquerie ont soutiré plus de 4 milliards de dollars à des investisseurs du monde entier. On estime à 3,5 millions le nombre de victimes.
Les victimes de OneCoin peuvent déposer une demande via le programme Kroll jusqu'au 30 juin. Les formulaires sont disponibles sur le site web, a indiqué le département.
Poursuites dans l'affaire OneCoin
Ruza Ignatova, cofondatrice de OneCoin, figure toujours sur la liste des personnes recherchées. Le FBI l'a inscrite sur sa liste des dix fugitifs les plus recherchés en juin 2022 et offre une récompense de 250 000 $ pour toute information menant à son arrestation.
Source : FBI.
Le département d'État américain a annoncé une récompense distincte pouvant atteindre 5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation d'Ignatova. Bien qu'elle soit toujours en fuite, ses complices ont été condamnés dans plusieurs pays.
- En octobre 2022, l'avocat d'Ignatova a été condamné en Allemagne pour avoir transféré 23,6 millions de dollars aux îles Caïmans afin d'acquérir des appartements à Londres. Parallèlement, un couple marié ayant dépensé 377 millions de dollars provenant de paiements clients de OneCoin au cours de l'année a été reconnu coupable de blanchiment d'argent, de fraude et de délits bancaires.
- Carl Sebastian Greenwood, cofondateur de OneCoin, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent aux États-Unis en décembre 2022. Il a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 300 millions de dollars ;
- La directrice juridique Iryna Dilkinska a été condamnée à quatre ans de prison et à une amende de 111,44 millions de dollars. Elle a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude et un blanchiment d'argent en novembre 2023 ;
- L’avocat Mark Scott, qui a blanchi 400 millions de dollars pour un système pyramidal de cryptomonnaie, a été condamné à 10 ans de prison ;
- William Morrow a été accusé d'avoir dissimulé des fonds de OneCoin via des banques : 35 millions de dollars à Hong Kong et 6 millions aux États-Unis. Il a été arrêté le 23 avril 2024.
Pour rappel, la plateforme d'échange de cryptomonnaies en faillite Mt. Gox a reporté d'un an, jusqu'en octobre 2026, l'échéance des paiements à ses créanciers.