L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM) a signalé le gel de plus de 9,7 millions de dollars américains en lien avec le service de cryptomonnaie RAKS Exchange, qui, selon l'agence, est l'un des plus importants de la CEI.
Selon l'autorité de régulation, la plateforme servait au blanchiment d'argent, notamment pour des transactions liées au trafic de stupéfiants et à la fraude en ligne. Le service facilitait les transactions pour plus de 200 marchés de la drogue opérant au Kazakhstan, en Russie, en Ukraine et en Moldavie, et le chiffre d'affaires total de la plateforme dépassait 224 millions de dollars.
Selon l'AFM, RAKS Exchange bénéficiait d'une grande confiance dans l'environnement parallèle et collaborait avec environ 20 des plus grandes plateformes du darknet, totalisant une audience de plus de 5 millions d'utilisateurs.
Au cours de l'enquête, des spécialistes ont analysé plus de 4 000 portefeuilles de cryptomonnaies liés à des activités illégales et à des plateformes du darknet. Suite à cet audit, 3,2 millions de stablecoins ont été confisqués sur les 9,7 millions d'USDT gelés. L'agence a indiqué que l'origine criminelle de ces fonds avait été prouvée, après quoi ils ont été transférés sur un compte spécial de l'AFM.
L'enquête s'est conclue en septembre 2025, lorsque les autorités kazakhes ont annoncé la fermeture du service. L'opération a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue, de détruire l'infrastructure de distribution et de fermer plusieurs pharmacies.
Plus tôt, la branche d'Almaty de l'Agence de surveillance financière a annoncé l'ouverture d'une enquête contre Amir Capital. La société est soupçonnée d'avoir mis en place un système pyramidal frauduleux sous couvert d'attirer des investissements en cryptomonnaie.