La Banque de Russie a classé les services de prêts en cryptomonnaies DigiCash et KeshUP/CashUp comme présentant un risque élevé. Près de 200 plaintes concernant ces services ont été reçues entre janvier et mars, a indiqué la Banque centrale.
La Banque centrale de Russie a qualifié les prêts illégaux en cryptomonnaies de système le plus risqué du marché financier. Les sites web des deux projets ont été bloqués (107 pour DigiCash et 16 pour KeshUP/CashUp), mais les fournisseurs de services continuent de lancer des plateformes similaires, a indiqué l'autorité de régulation. Elle a précisé que parmi les quelque 200 plaintes reçues, toutes ne mentionnaient pas les préjudices subis par les auteurs.
Au lieu de lancer des projets individuels, les fraudeurs créent de plus en plus de réseaux de sites web similaires proposant de fausses offres d'investissement, a déploré la Banque centrale. Pour attirer les clients, ces services leur proposent d'investir dans de l'« or tokenisé » ou de fournir des liquidités aux teneurs de marché de cryptomonnaies.
D'après des représentants de la Banque de Russie, plus de 70 % des systèmes pyramidaux recensés acceptaient les cryptomonnaies comme mode de dépôt. Les autres utilisaient des services de paiement étrangers ou des virements sur des cartes bancaires.
Auparavant, Evgeny Masharov, membre du comité d'examen des projets de loi de la Chambre publique de Russie, avait attribué la hausse des fraudes liées aux cryptomonnaies à l'anticipation d'une nouvelle loi réglementant le marché des cryptomonnaies.