« C'est toujours une arnaque » : Zhukhovitsky parlait des ventes massives de TON avec une réduction de 50 %.

Des courtiers russes ont transformé la vente de jetons TON en une opération d'envergure susceptible de faire chuter le cours de la cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars. Le consultant financier Mikhaïl Joukhovitski a révélé les détails de ce stratagème, auquel participaient des acteurs majeurs du marché.

Quand tout le monde connaît le « secret »

Zhukhovitsky a raconté comment des responsables VIP d'Alfa-Bank, de BCS, d'Aton et de Freedom lui avaient confié un « grand secret ». Ils lui avaient dit qu'il pouvait acheter TON avec une incroyable réduction de 50 %, mais qu'il devrait attendre deux ans avant que le système ne soit débloqué.

Il est curieux que, en l'espace d'une semaine, le consultant ait reçu cette offre « exclusive » de six interlocuteurs différents. Un signe classique de tromperie est la fuite généralisée d'« informations confidentielles ».

« Si des informations secrètes concernant une transaction extrêmement lucrative circulent soudainement de toutes parts, il s'agit toujours d'une arnaque », insiste Zhukhovitsky. Après avoir vérifié l'information auprès de la Fondation TON, il a reçu une réponse sans équivoque : il n'existe aucune réduction officielle de 50 %.

Au départ, il semblait que les responsables agissaient de leur propre initiative, cherchant à s'enrichir sans l'autorisation de leur employeur. Mais il s'est avéré par la suite que les appels étaient passés de manière centralisée à l'ensemble de la clientèle, sur ordre de la direction.

Dénomination avec des jouets coûteux

Au cœur de cette escroquerie se trouve Roman Novak, une figure typique de « belle façade », menant une vie de luxe ostentatoire à Dubaï et possédant une collection de voitures. Mais une personne seule est matériellement incapable de réunir un demi-milliard de dollars sans une infrastructure conséquente.

Les détails de cette affaire laissent penser que Novak n'est que la partie émergée de l'iceberg. Zhukhovitsky doute que l'équipe de TON ignorât ce qui se tramait : « Dans ce milieu, tout le monde se connaît. Difficile d'imaginer que TON elle-même n'ait pas su qu'un imbécile avait construit un demi-mètre carré en leur nom. »

Surtout compte tenu des spécificités de Dubaï, où la communauté crypto opère en cercles très fermés.

Un rebondissement inattendu : les ventes légales

Suite à la publication, des investisseurs ont contacté le consultant avec des informations sensationnelles. L'un d'eux a révélé une correspondance datant de 2024 avec l'adresse électronique officielle [email protected] : il s'avère que Telegram vendait alors des jetons TON à prix réduit.

Cela change radicalement la donne. Novak se contentait peut-être de copier le système officiel, vendant de faux jetons à ceux qui ne connaissaient pas les contrats intelligents. Pendant ce temps, des courtiers russes pouvaient opérer par des voies légales.

L'analyse montre que les ventes à prix réduits se sont étalées sur plusieurs années, de 2022, date à laquelle les appels massifs aux courtiers ont commencé, jusqu'au début des ventes officielles en 2024.

Mine sous le taux TON

Le principal risque réside dans le calcul. En 2022, au début de l'opération, le TON s'échangeait autour de 1,30 $. Compte tenu de la décote de 50 % et des frais de courtage (environ 5 %), les investisseurs recevaient en réalité des jetons pour 0,58 $ chacun.

Des milliers d'investisseurs détiennent des jetons achetés à prix fortement réduit. À la fin de la période de blocage, lorsqu'ils commenceront à encaisser massivement leurs gains, le prix pourrait s'effondrer.

Zhukhovitsky reconnaît le professionnalisme des responsables marketing de TON : « En faisant monter en flèche le prix de la pièce pendant la période de vente », ils ont créé l'illusion de la rareté et sont parvenus à la « vendre à un prix exorbitant ».

L'escroquerie s'est avérée d'une telle ampleur qu'elle a même surpassé la tristement célèbre arnaque de Valeria Fedyakina, alias « Bitmama », qui avait soutiré plusieurs milliards de roubles à ses clients en leur promettant des transferts d'argent à l'étranger via des cryptomonnaies. Les pertes subies par TON pourraient s'aggraver considérablement avec le temps.

Ce schéma illustre comment un marketing habile peut masquer des risques systémiques. Les investisseurs en ont tiré une leçon : lorsqu’une « opération ultra-rentable » est présentée, quelle qu’en soit l’origine, il s’agit presque toujours d’une arnaque, même si les sommes en jeu se chiffrent en centaines de millions de dollars.

Source: cryptonews.net