Cryptomonnaies : Tether s'associe avec Chainalysis pour toujours plus de transparence

Montrer patte blanche. Du Venezuela où il serait utilisé pour contourner les sanctions américaines, à l’Asie où il permettrait de blanchir de l’argent lié au trafic d’êtres humains en passant par le Proche-Orient où il aurait facilité la collecte de fonds du Hamas, l’USDT est accusé de tous les maux et il est dans le viseur des régulateurs sans frontières.

Face à ces accusations accablantes, Tether se devait de réagir avec fermeté pour rassurer la communauté internationale et l’annonce de sa prochaine collaboration avec Chainalysis va dans ce sens. Les deux entités vont désormais travailler main dans la main pour mieux surveiller le marché secondaire du plus grand stablecoin du monde et garantir une meilleure transparence des transactions financières. Explications.

Le plus grand stablecoin passe à la loupe de Chainalysis

On savait déjà que Tether collaborait avec l’OFAC américain et cela lui avait d’ailleurs valu quelques critiques de la cryptosphère, mais Tether s’en moque et veut montrer qu’elle est une entreprise tout à fait respectable qui fait tout ce qu’elle peut pour se conformer aux bonnes pratiques internationales en matière de transparence et de conformité. C’est dans cette optique que l’entreprise de Paolo Ardoino vient d’annoncer un partenariat avec Chainalysis, le leader mondial des données on-chain qui travaille déjà avec d’autres entités gouvernementales et privées pour assurer la sécurité des usagers des blockchains.

Dans le communiqué de presse publié pour annoncer la nouvelle, les équipes de Tether rappellent qu’elles travaillent déjà avec « plus de 120 organismes dans 43 juridictions mondiales » pour lutter contre les activités illicites et l’accord avec Chainalysis va permettre de renforcer cette « approche proactive ».

Le PDG de la société Tether Limited s’est bien entendu réjoui de cette collaboration :

« Notre collaboration avec Chainalysis marque une étape cruciale dans notre engagement continu à établir la transparence et la sécurité au sein du secteur des cryptomonnaies. Tether reste fidèle à son engagement à respecter les normes d’intégrité les plus élevées, et cette collaboration renforce notre approche proactive visant à protéger notre écosystème contre les activités illicites. »

Paolo Ardoino, PDG de Tether Limited – Source : Cointelegraph

Tether s’associe à Chainalysis pour mieux surveiller le marché secondaire de l’USDT – Source : compte X

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Tether fait preuve de bonne volonté pour tordre le cou aux critiques

Concrètement, Chainalysis et Tether se sont mis d’accord pour mettre en place quatre outils qui seront prochainement mis en service pour mieux surveiller et analyser le marché. Il y aura tout d’abord le Sanctions Monitoring qui surveillera particulièrement les portefeuilles qui sont sous le coup de sanctions internationales, puis le Categorization qui triera les utilisateurs en fonctions des plateformes utilisées (exchanges, darknet, …). Ensuite, Chainalysis va développer le Largest Wallet Analysis qui s’occupera particulièrement des plus gros détenteurs d’USDT et de leurs activités. Enfin, le Transfers Detector cherchera à identifier le plus rapidement possible toute transaction potentiellement illicite.

Les objectifs du leader du marché des stablecoins sont clairs :

« L’engagement proactif de Tether dans la surveillance du marché secondaire de l’USDT – la cryptomonnaie la plus populaire au monde – a le potentiel de transformer l’ensemble de l’écosystème et d’en faire un endroit plus sûr pour effectuer des transactions. La cryptomonnaie est transparente et exploiter cette transparence pour collaborer avec les forces de l’ordre et geler les fonds criminels est le meilleur moyen de dissuader son utilisation à des fins terroristes, d’escroqueries et d’autres activités illicites. »

Paolo Ardoino, PDG de Tether Limited – Source : Cointelegraph

Il faut dire qu’il y avait urgence à agir car les doutes commençaient à s’accumuler autour de l’entreprise. En octobre dernier, c’est la sénatrice américaine Cynthia Lummi, pourtant plutôt pro-crypto, qui a écrit au procureur général Merrick Garland pour exiger une enquête sur le rôle par Tether dans les dernières attaques du Hamas en Israël. Plus récemment, c’est un rapport de l’ONU qui a cité l’USDT dans des affaires de jeux en lignes illégaux et de trafic d’êtres humains.

Enfin, dernièrement, après les déclarations de hauts responsables du Venezuela qui affirmaient vouloir utiliser l’USDT pour contourner les sanctions américaines sur le pétrole, la direction de Tether s’est sentie obligée de publier un démenti formel. Dur dur d’être pointé du doigt au moindre soupçon, mais c’est comme ça quand on est le numéro 1 de son secteur. Et avec plus de 4 milliards de profit au premier trimestre de cette année, Tether n’a pas fini d’attirer critiques et sous-entendus.

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