Cryptomonnaies : la police démantèle une escroquerie de Ponzi de plusieurs millions de dollars au Vietnam
Une vaste escroquerie à la Ponzi. Les fraudes aux cryptomonnaies constituent une menace numérique majeure qui requiert une vigilance accrue. Les sommes en jeu peuvent rapidement grimper, comme l'illustre l'affaire du jeton Paynet Coin (PAYN). Les autorités vietnamiennes ont récemment révélé ce qui est décrit comme la plus grande escroquerie crypto du pays : une escroquerie de type Ponzi qui aurait permis à son créateur de détourner à lui seul 200 millions de dollars !
Points saillants de cet article :
- Les forces de l'ordre vietnamiennes ont démantelé la plus grande escroquerie cryptographique du pays impliquant le jeton Paynet Coin, une opération de Ponzi orchestrée par Nguyen Van Ha.
- Nguyen Van Ha a détourné environ 200 millions de dollars, les investissements continuant d'affluer principalement en provenance d'Inde et des Philippines, tandis que 20 personnes ont été appréhendées dans cette affaire aux implications internationales.
Les autorités vietnamiennes démantèlent une opération de crypto-monnaie Ponzi
Les fraudes liées aux cryptomonnaies peuvent prendre diverses formes, mais la plupart consistent à proposer des rendements irréalistes pour attirer les investisseurs. Ils cherchent ensuite à extraire le plus de capitaux possible avant de disparaître sans laisser de traces.
Le système de Ponzi associé au jeton Paynet Coin (PAYN) , initié par un certain Nguyen Van Ha au Vietnam, en est un parfait exemple. Des rendements mensuels de 5 à 9 % et des commissions supplémentaires étaient « garantis » à ceux qui recrutaient de nouveaux membres.
Cette affaire, qui vient d'être révélée par la police provinciale de Phu Tho, est présentée comme l'escroquerie cryptographique la plus importante du pays , avec des victimes s'étendant jusqu'en Inde et aux Philippines.
Suivant le schéma habituel de ce type de stratagème , les contributions des nouveaux membres ont servi à rembourser les investisseurs précédents. Opération de Ponzi classique, dont le montant total reste indéterminé à ce stade.
Source: journalducoin.com
