Cryptomonnaies : le ministère de la Justice demande la restitution de 7,1 millions de dollars aux victimes de la fraude pétrolière

Fraude pétrolière. La justice américaine a récemment annoncé son intention de confisquer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une affaire de fraude impliquant un homme de l'État de Washington, accusé de blanchiment d'argent provenant d'un système d'investissement pétrolier et gazier frauduleux. Geoffrey Auyeung est poursuivi pour complot en vue de blanchir de l'argent provenant d'une escroquerie de 97 millions de dollars promettant aux investisseurs des bénéfices sur la location d'installations de stockage de pétrole à Houston et Rotterdam. Par conséquent, le DOJ a choisi de saisir les actifs et de les restituer aux parties concernées.

Points clés de cet article :

• Les procureurs américains ont confisqué 7,1 millions de dollars en cryptomonnaie dans le cadre d'une affaire de fraude pétrolière impliquant Geoffrey Auyeung.
• Cet incident a révélé l’utilisation croissante des cryptomonnaies dans les opérations mondiales de fraude et de blanchiment d’argent.

Le ministère de la Justice va confisquer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies pour indemniser les victimes de fraude

Plus précisément, les victimes ont transféré des fonds à des sociétés écrans se faisant passer pour des agents fiduciaires, notamment Sea Forest International et Apex Oil and Gas Trading . Les procureurs fédéraux ont révélé que l'argent transitait par des banques américaines, des comptes internationaux et au moins 19 portefeuilles de cryptomonnaies, certains associés à des adresses IP et des plateformes d'échange situées en Russie et au Nigéria.

Cette affaire met en évidence l'utilisation croissante des cryptomonnaies par les réseaux mondiaux de fraude et de blanchiment d'argent, en particulier ceux qui opèrent dans des juridictions à la réglementation laxiste ou aux environnements hostiles. Elle illustre également la dépendance croissante du ministère de la Justice à l'égard du traçage des actifs par blockchain pour récupérer les actifs impliqués dans des crimes financiers transnationaux.

Le système judiciaire américain utilise la technologie Blockchain pour identifier les accusés

Andrew Lunardi, responsable de la croissance chez Immutable et auteur de Magic Money, a déclaré à Decrypt que « contrairement à une idée reçue, le suivi des fonds est souvent plus simple sur une blockchain publique que dans la finance traditionnelle ». Il a également souligné que l'ouverture de la blockchain a fait de l'analyse forensique de la blockchain un outil redoutable dans les enquêtes criminelles.

Source: journalducoin.com