Selon une enquête de Reuters, Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, est liée au clan influent Kharrazi, qui fait partie du cercle restreint du pays depuis des décennies.
Les fondateurs de la plateforme sont les frères Ali et Mohammad Kharrazi. Afin de dissimuler leurs liens avec la dynastie, ils ont utilisé le nom de famille Aghamir dans les documents de l'entreprise. La famille Kharrazi est étroitement liée au Guide suprême iranien, Ali Khamenei. Le grand-père des fondateurs de Nobitex était membre de l'Assemblée des experts et leur père a participé à la création du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Nobitex représente la majeure partie de l'activité crypto en Iran, avec plus de 11 millions d'utilisateurs. La plateforme a continué de fonctionner même lors des coupures d'internet dans le pays. Les analystes ont enregistré des transactions d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars pendant les périodes de tensions régionales accrues.
D'après le rapport, des fonds provenant d'organisations sanctionnées ont transité par cette plateforme. Les estimations des sociétés d'analyse varient.
- Elliptic a détecté des flux suspects de 366 millions de dollars ;
- Chainalysis a estimé le volume à 68 millions de dollars ;
- Crystal Intelligence a enregistré 22 millions de dollars de transferts directs provenant de portefeuilles sanctionnés.
En 2025, des portefeuilles liés à la Banque centrale d'Iran ont transféré des centaines de millions de dollars vers Nobitex. Les experts estiment que cela s'inscrit dans une stratégie visant à contourner les sanctions financières.
Les représentants de Nobitex nient tout lien avec le gouvernement. Selon eux, la part des transactions illégales dans le volume total des échanges est insignifiante.
Des analystes ont mis en doute le lien entre les USDT bloqués et l'Iran.
Les experts de Nominis ont analysé des portefeuilles récemment visés par les sanctions américaines. Selon leurs données, ces fonds pourraient ne pas appartenir à l'Iran, mais à d'autres acteurs étatiques.
La semaine dernière, Tether a gelé plus de 344 millions de dollars en USDT à la demande du département du Trésor américain. Ce dernier a établi un lien entre ces adresses et les activités du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Snir Levy, PDG de Nominis, a constaté que le comportement des détenteurs de ces portefeuilles diffère des schémas habituels des structures iraniennes. En règle générale, les Gardiens de la révolution iraniens répartissent les fonds entre de nombreuses adresses de transit, avec des soldes modestes, et ne les conservent pas longtemps. Dans ce cas précis, la structure des transactions est différente.
Levy a suggéré que cette infrastructure pourrait appartenir à des entités étatiques chinoises ou à d'autres réseaux étrangers. Il estime que les méthodes de surveillance classiques deviennent obsolètes, car les grands acteurs modifient constamment leur utilisation de la blockchain.
Ce gel s'inscrivait dans le cadre de l'opération Epic Fury. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessant, a déclaré que le montant total des crypto-actifs iraniens saisis atteignait 500 millions de dollars. Selon lui, cette campagne vise à exercer une pression économique maximale sur Téhéran.
Dans un contexte de sanctions, une crise monétaire a éclaté en Iran. En décembre, l'une des plus grandes banques du pays a fermé ses portes et la monnaie nationale a chuté de 60 à 70 % par rapport au dollar américain.
Pour rappel, en avril, des journalistes ont découvert un nouveau stratagème visant à extorquer des bitcoins en échange du passage par le détroit d'Ormuz.