Bitcoin, Ponzi et justice : ce faux milliardaire empoche 4 millions d’euros
Bitcoin et Ponzi – Imaginez un scénario hollywoodien où un escroc se fait passer pour un milliardaire détenteur de bitcoins, parvient à convaincre plusieurs personnes de lui confier leurs économies et finit par se faire prendre par la police. Sachez que cette histoire n’a rien d’une fiction. Elle s’est réellement produite en Belgique et elle s’ajoute à la longue liste des pyramides de Ponzi et autres escroqueries qui hantent notre bel écosystème. Explications.
Fraude Bitcoin : quand le Ponzi s’effondre
Ghislain E., un Namurois de 43 ans, a été arrêté pour avoir mis en place une pyramide de Ponzi. Le principe de ce système est simple. Il consiste à promettre des gains mirifiques à des investisseurs qui acceptent de placer leur argent. Ces gains proviennent en réalité des sommes déposées par de nouveaux investisseurs. Le système peut fonctionner pendant un certain temps, tant que de nouveaux investisseurs sont attirés et que les anciens sont payés. Mais, lorsque la pyramide s’effondre, les derniers entrants perdent tout leur argent.
Une arnaque crypto à 4 millions d’euros
Ghislain E. a réussi à convaincre plusieurs personnes de lui confier leurs économies en se faisant passer pour un riche détenteur de bitcoins. Se vantant de détenir 125 000 BTC soit 2 milliards d’euros environ, il leur promettait des gains astronomiques (de 50 à 80 % dans les 6 mois) grâce à ses investissements dans les cryptomonnaies via sa société Quantum Intelligence créée avec sa femme. Selon les enquêteurs, il aurait ainsi réussi à collecter près de 4 millions d’euros. Une mise en garde s’impose ici. Si un jour une personne vous propose de tels rendements : fuyez. Ces stratagèmes terribles font vivre un cauchemar aux victimes, cauchemar décrit par le substitut belge Moreau :
« Les sommes étaient nombreuses et importantes. Elles transitaient sur les comptes des prévenus, sur ceux de la société et repartaient immédiatement. Il y a eu une confusion des genres entre les comptes. Si des investissements ont eu lieu pendant un an à hauteur de 360 000 euros, l’argent n’a, à partir de mars 2018, plus été investi en cryptomonnaie, comme les contrats le prévoyaient. Des sommes importantes ont été utilisées pour des aménagements extérieurs au domicile du couple (133 000 euros) ou ont été jouées au casino (410 000 euros à Ostende) ou en ligne (202 000 euros). Les premiers investisseurs ont été remboursés avec l’argent de ceux qui suivaient puis il n’y a plus eu de remboursements. Des rendements irréalistes allant jusqu’à 80 % étaient promis dans un laps de temps très court. »
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Les pyramides de Ponzi en prison, Bitcoin libre
L’escroquerie a finalement été découverte. Ce sont 27 parties civiles engagées via 45 contrats qui attendent le retour de leur fonds. Les autorités ont saisi plusieurs biens immobiliers au prévenu, ainsi que des voitures de luxe et des montres de valeur lui appartenant.
Mot de passe de wallet modifié puis étrangement perdu, comptes vidés, les faits semblent accablants. Le prévenu, domicilié à l’île Maurice, n’a jamais tenté de justifier son innocence en apportant de réelles preuves. Sa défense tente de souligner son intention d’avoir toujours voulu rembourser ses victimes. Cependant, les saisies de la justice et l’impossibilité de rapatrier ses gains dans des banques belges sont autant d’obstacles qui l’auraient freiné :
« Il a évoqué divers portefeuilles de bitcoins, qui se sont révélés vides. Il mentionne aussi un souci d’accès à ses comptes ou un problème de bancarisation de ses avoirs, connu avant de percevoir certaines sommes, mais quand le ministère public lui propose de se charger de cette opération pour rembourser les parties civiles, il refuse, car en procédant de la sorte, il réaliserait une moins-value.»
Me Clément, conseil de huit parties civiles – Source : L’Avenir
Le parquet de Namur a requis une peine de 2 ans de prison assortie d’un sursis probatoire, une amende de 1 000 euros.
L’affaire est loin d’être terminée puisque la suite du procès aura lieu au mois de juin. Mais, elle met en lumière les risques associés aux investissements dans les cryptomonnaies. Elle nous rappelle à tous que l’on est jamais trop prudent dans notre écosystème. Les investisseurs doivent être vigilants et ne pas se laisser berner par des promesses de gains faciles et rapides. La prudence est de mise, gardons la tête sur les épaules, ne nous faisons pas de film.
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Source: journalducoin.com
