Des nouvelles dans l'affaire Braga Douver avec 82 000 bitcoins volés

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L'écosystème des cryptomonnaies, en raison de son cadre décentralisé, présente de nombreuses opportunités pour exécuter une arnaque cryptographique . Néanmoins, il est difficile de naviguer dans le système pour blanchir de l'argent. L'un des incidents récents concerne Braga Douver, accusé d'avoir commis une fraude d'un montant de 290 millions de dollars. Examinons en détail ce qui s'est passé et ce à quoi les investisseurs qui ont perdu leurs fonds peuvent s'attendre.

L'individu derrière le système de Ponzi du Trade Coin Club

Douver T. Braga a récemment été au centre de l'actualité crypto. À 48 ans et ayant résidé en Floride de 2016 à 2021, il aurait été le leader d'une plateforme de trading de crypto-monnaies connue sous le nom de Trade Coin Club (TCC). Ci-dessous, vous pouvez voir la représentation visuelle du projet.

Douver Braga aurait été à la tête de cette escroquerie il y a plusieurs années. Au cours d'une période haussière sur le marché des crypto-monnaies de 2016 à 2018 et alors que le bitcoin atteignait des sommets historiques, la plateforme Trade Coin Club promettait aux investisseurs des rendements substantiels (jusqu'à 0,35 % par jour) grâce à l'utilisation d'un robot de trading.

Il s'agissait en réalité d'une escroquerie de type Ponzi classique, dans laquelle les investissements des nouveaux participants étaient utilisés pour rémunérer les investisseurs précédents . Dans ce scénario, environ 295 millions de dollars ont été détournés à l'époque, impliquant plus de 82 000 bitcoins.

Un style de vie somptueux perturbé par la SEC

Des sommes aussi importantes auraient permis à Braga Douver, l'architecte de l'opération, d'abandonner cette fraude et de profiter d'un style de vie somptueux valant des dizaines de millions de dollars. En mars 2022, une plainte a été déposée par la SEC, mais elle n'a pas abouti, détaillant l'ensemble de l'opération destinée à siphonner les fonds des clients.