TRM Labs a atteint une valorisation d'un milliard de dollars après avoir finalisé une levée de fonds de série C de 70 millions de dollars. Ce tour de table intervient dans un contexte de demande croissante d'outils d'analyse du marché des cryptomonnaies de la part des agences gouvernementales et des entreprises. Grâce à ce financement, TRM Labs accède au statut de « licorne de la crypto ». L'intérêt grandissant pour les produits de l'entreprise est alimenté par l'ampleur croissante de la fraude et des transactions financières illicites.
Le tour de table de série C a été mené par la société de capital-risque Blockchain Capital. Ont également participé : CMT Digital, Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, DRW Venture Capital, Y Combinator, Brevan Howard Digital, Thoma Bravo, Alumni Ventures, Citi Ventures et Galaxy Ventures.
Dans un communiqué, TRM Labs a souligné que les forces de l'ordre et les institutions financières sont de plus en plus confrontées à la cryptocriminalité, notamment la fraude, le contournement des sanctions et le financement illégal par le biais d'actifs numériques. Ces tendances ont accru le besoin d'outils d'analyse spécialisés.
Fondée en 2018, TRM Labs est spécialisée dans les logiciels de suivi des transactions sur différentes blockchains. Sa plateforme identifie les activités suspectes, évalue les risques et facilite les enquêtes. Parmi ses clients figurent des agences gouvernementales, des organismes de réglementation, des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des institutions financières qui utilisent l'infrastructure crypto pour leurs paiements et règlements. TRM Labs positionne ses produits comme un outil pour accroître la transparence des marchés.
L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds levés pour élargir sa gamme de produits. TRM Labs entend également accroître ses investissements dans les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Un accent particulier sera mis sur le développement de son équipe internationale. L'entreprise a déclaré que les criminels utilisent de plus en plus les nouvelles technologies pour dissimuler les flux financiers illicites. Cela exige des solutions analytiques plus complexes et adaptatives.
Esteban Castano, PDG et cofondateur de TRM Labs, a particulièrement insisté sur le rôle de l'intelligence artificielle. Selon lui, l'IA est une technologie clé de notre époque. L'entreprise a annoncé son intention de lutter activement contre la fraude et les escroqueries utilisant l'IA.