ВС РФ хочет приравнять криптовалюту к имуществу в контексте легализации преступных доходов

Верховный суд (ВС) РФ собирается сориентировать суды на то, чтобы они учитывали возможность использования криптовалюты в схемах легализации денежных средств, полученных преступным путем.

« Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления », – говорится в проекте постановления пленума ВС РФ, который обсуждается во вторник. Упомянутые статьи предусматривают ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с полученными в результате преступления активами с целью придания им правомерного вида.

Проект постановления пленума ВС РФ вносит коррективы в « антилегализационный » документ 2015 года. Основой для изменения являются рекомендации межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Она рекомендует странам определять и оценивать риски отмывания денег или финансирования терроризма, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых продуктов, новой деловой практики, использованием новых или развивающихся технологий.

В российском законодательстве понятие криптовалюты не закреплено. Ранее об отсутствии необходимости в особом правовом регулировании криптовалюты высказывался Минюст. По мнению главы министерства Александра Коновалова, криптовалюта в полной мере отвечает понятию « иного имущества ». Конституция РФ и действующее законодательство « категорически не допускают криптовалюту в качестве средства платежа », обращал внимание он.

Схожую позицию высказывают и суды, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в деле о включении содержимого криптокошелька в конкурсную массу физлица-банкрота. « Поскольку, как обоснованно указывает финансовый управляющий, действующее гражданское законодательство не содержит понятия « иное имущество », упомянутое в статье 128 Гражданского кодекса (ГК) РФ, с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий допустимо максимально широкое его толкование », – указал суд.

На прошлой неделе комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий в Гражданский кодекс (ГК) РФ понятие « цифровые права » и регулирующий определение смарт-контрактов, а также ряд других определений, присущих цифровой экономике, в том числе Big data. Норм, касающихся криптовалюты, в документе нет.

Строгость наказания по статьям 174 и 174.1 УК РФ (от 120 тыс. рублей штрафа до семи лет лишения свободы) зависит в том числе и от суммы, которую человек пытался легализовать. Крупным размером считается сумма или стоимость имущества от 1,5 млн рублей, а особо крупным – от 6 млн рублей.

ВС РФ предлагает определять размер сделок с активами, полученными преступным путем, исходя из фактической стоимости имущества на момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а если их несколько, то на момент первой из них. « При отсутствии сведений о фактической стоимости имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта », – говорится в проекте.

При осуществлении легализации преступных доходов в иностранной валюте их размер должен определяться по курсу Банка России на момент начала финансовых операций или сделок.

Проект постановления ВС РФ предлагает также уточнить практику привлечения к ответственности за легализацию лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести и получили возможность избежать приговора и судимости, возместив ущерб и вред. Им по инициативе ВС РФ назначается « мера уголовно-правового характера » – судебный штраф. Однако, как следует из проекта постановления пленума, если затем человек попался на легализации активов, полученных от преступления, то ему может грозить уголовное наказание.

Источник: ru.investing.com