L'unité de renseignement financier (FIU) de la République de Corée a adressé une notification à Bithumb, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays en termes de volume de transactions, lui ordonnant de suspendre ses activités pour une durée maximale de six mois.
Les motifs invoqués étaient des violations de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et des lacunes dans les procédures d'identification de la clientèle. Suite à l'inspection, l'autorité de régulation a annoncé avoir également constaté des cas d'interactions entre la plateforme et des opérateurs d'actifs virtuels étrangers non enregistrés.
La mesure proposée par la FIU n'implique pas la fermeture complète de la plateforme. Les utilisateurs actuels pourront continuer à effectuer des transactions, des dépôts et des retraits en wons sud-coréens. Les restrictions s'appliqueront aux nouveaux comptes et concerneront les transferts d'actifs numériques. Les nouveaux utilisateurs ne pourront pas transférer de crypto-actifs en dehors de la plateforme, a précisé l'agence.
Bithumb a indiqué avoir reçu une notification préliminaire des mesures envisagées, et non une décision définitive. L'entreprise entend présenter ses objections lors des prochaines consultations avec les autorités.
« Cette mesure n'est pas encore définitive et se trouve toujours au stade de la notification préliminaire. Les paramètres des restrictions potentielles pourront être ajustés au cours des discussions », a assuré le représentant de la bourse.
Une décision finale est attendue avant la fin du mois lors d'une réunion du comité des sanctions de la FIU.
Auparavant, lors du largage aérien de KRW, Bithumb a accidentellement transféré 2 000 bitcoins à plusieurs centaines de clients au lieu des 2 000 jetons KRW prévus.