Стали известны самые популярные криптобиржи, которые используют для преступной деятельности

Продажу запрещённых веществ, финансирование разных видов преступности и прочие незаконные действия многие ассоциируют именно с Биткоином. Криптовалюта действительно используется для подобных действий, причём в довольно крупных масштабах. Аналитики Chainalysis накануне опубликовали результаты исследования потоков незаконных биткоинов.

Сумма транзакций в BTC, которые имеют отношение к криминальной деятельности, в 2019 году превысила отметку в 2.8 миллиарда долларов. Более 52 процентов из этих денег прошли всего через две криптовалютные биржи — Binance и Huobi.

Как преступники используют криптовалюту

Binance и Huobi являются одними из крупнейших криптовалютных бирж. Они пользуются высокой репутацией у клиентов и каждый день работают с огромными торговыми объёмами. Как оказалось, в 2019 году преступники пропустили через Binance и Huobi 27.5 и 24.7 процента денежного оборота соответственно. То есть в прошлом году почти каждый четвёртый доллар попал на биржи из рук злоумышленников.

Доля оборота незаконных биткоинов на биржах. 

Деньги проходили через более чем 300 тысяч аккаунтов преступников на торговых площадках. Однако только 810 из них — то есть 0.27 процента от общего количества — получили 75 процентов всех нелегальных денег за 2019 год.

Эксперты Chainanalysis пришли к выводу, что к делу причастны OTC-брокеры, которые предоставляли свои услуги криминальным элементам. Напомним, OTC-брокеры занимаются совершением сделок напрямую между двумя сторонами, то есть без участия каких-либо посредников. Возможно, некоторые из них пересылали средства через биржи, чтобы запутать следы. 

Вот цитата представителей компании:

Однако проблема заключается в том, что хотя большинство внебиржевых брокеров ведут законный бизнес, некоторые из них специализируются на предоставлении преступникам услуг по отмыванию денег. Внебиржевые брокеры обычно имеют гораздо более низкие требования к KYC, чем биржи, на которых они работают. Многие из них пользуются этой мелочью и помогают преступникам отмывать и обналичивать средства. Как правило перед выводом всех денег это происходит путём перевода биткоинов и других криптовалют в Tether.

Главный специалист по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэль Лим сообщил, что биржа направлена на борьбу с финансовыми преступлениями. По его словам, Binance соблюдает правила и требования KYC каждой юрисдикции, в которой они работают. Он также добавил, что биржа будет продолжать развивать свои собственные технологии для борьбы с отмыванием денег и другими незаконными видами деятельности, осуществляемыми с помощью криптовалют. Вот его высказывание:

Мы будем продолжать совершенствовать наши собственные процедуры KYC и AML, а также сторонние инструменты для дальнейшего улучшения наших стандартов.

Источник: cryptocurrency.tech