Fraude en Chine : 19,5 millions de dollars blanchis via des plateformes de cryptomonnaies

Blanchiment de cryptomonnaies. Les transactions effectuées via la plupart des blockchains, y compris Bitcoin (BTC), sont pseudonymisées plutôt qu'anonymes. En cas d'activité criminelle, ces transactions peuvent ainsi être retracées jusqu'aux contrevenants . Dans ce cas particulier en Chine , même l'application d'un mélangeur (un mélangeur de transactions en chaîne) n'a pas pu empêcher l'arrestation du fraudeur par les tribunaux.

Points clés de cet article :

• Un ancien dirigeant chinois a été reconnu coupable d'avoir détourné 19,5 millions de dollars et d'avoir blanchi cet argent via des cryptomonnaies.
• Malgré l’utilisation de méthodes avancées telles que des mélangeurs, les autorités ont réussi à récupérer plus de 90 bitcoins.

Une fraude minutieusement planifiée, blanchie avec du Bitcoin et des crypto-monnaies

Comme l'a rapporté le journal hongkongais South China Morning Post du 29 juillet 2025, un ancien dirigeant d'une entreprise technologique chinoise a été condamné à plus de 14 ans de prison pour fraude après avoir détourné 140 millions de yuans ( 19,5 millions de dollars ) et blanchi cet argent via des cryptomonnaies. Le tribunal de Pékin a déterminé que l'individu, appelé Feng, avait utilisé des méthodes sophistiquées pour dissimuler ses agissements frauduleux, notamment la mise en place de mélangeurs de cryptomonnaies.

L'individu, connu sous le nom de Feng , était chargé d'approuver les primes d'encouragement sur une plateforme de courtes vidéos. Il a été découvert qu'il collaborait avec des prestataires externes pour soumettre de fausses déclarations et détourner des fonds de l'entreprise vers des comptes qu'il gérait. Ces fonds étaient ensuite convertis en bitcoins et autres monnaies numériques via « huit plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères ».

Afin de dissimuler l'origine des fonds, Feng et ses partenaires ont eu recours à des techniques de mixage , qui masquent les traces des transactions en chaîne en regroupant puis en redistribuant les cryptoactifs. Cependant, comme nous le démontrerons, cette mesure s'est avérée insuffisante.

Saisie de 90 BTC : quelles mesures la Chine prendra-t-elle, où l'achat/la vente de crypto-monnaies est « interdit » ?

Malgré les tentatives de l'escroc pour dissimuler ses traces, les autorités chinoises ont réussi à retracer les mouvements de fonds et à récupérer plus de 90 bitcoins appartenant à Feng. Compte tenu de la valorisation actuelle de la cryptomonnaie, cela représente près de 11 millions de dollars .

Les procureurs ont indiqué que leur enquête avait utilisé des techniques d'analyse de données numériques de pointe pour suivre la trajectoire des transactions, détaillant le détournement initial, la conversion en crypto-monnaies et le blanchiment via des mixeurs.

Selon les médias hongkongais, la criminalité liée aux cryptomonnaies est en hausse en Chine , malgré l' interdiction officielle du commerce de ces actifs numériques. De plus, le South China Morning Post a noté que les autorités chinoises « vendent régulièrement les cryptomonnaies confisquées via Hong Kong, où le commerce d'actifs numériques est autorisé ».

Ainsi, l'utilisation des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent illicite s'est une fois de plus avérée être un mauvais choix. Le bitcoin et les cryptomonnaies continuent d'être nettement moins utilisés que les monnaies fiduciaires pour des activités illégales .

Source: journalducoin.com