L’ancienne PDG d’Alameda lâche une bombe dans l’affaire FTX

L’actualité crypto est particulièrement chargée sur la période présente en raison du procès de Sam Bankman-Fried, le fondateur déchu de la plateforme FTX. C’est dans le cadre de ce processus judiciaire que Caroline Ellison, à savoir l’ancienne compagne et collaboratrice de SBF, a été amenée à témoigner et faire de nombreuses révélations. Il est notamment question d’un vol d’environ 10 milliards de dollars de dépôts de clients de la plateforme afin de financer des investissements risqués et de rembourser des emprunts.

Caroline Ellison a profité pendant plusieurs années d’une position de leader au sein de l’écosystème FTX, c’est elle qui a dirigé Alameda Research, la société de trading de Sam Bankman-Fried. En raison de son statut de témoin privilégiée, le témoignage accablant de Caroline Ellison est appelé à jouer un rôle essentiel dans le procès que le gouvernement des États-Unis a engagé contre celui qui était considéré pendant plusieurs années comme l’un des acteurs les plus importants du secteur crypto.

L’ancienne PDG d’Alameda lâche une nouvelle bombe dans l’affaire FTX

C’est au début de l’après-midi du mardi 10 octobre que Caroline Ellison s’est présentée à la barre du tribunal de Manhattan, vêtue d’une veste grise et d’une robe rouge. À la demande des procureurs, elle a calmement identifié Bankman-Fried, le désignant sous le nom de “Sam” dans l’ensemble de ses réponses. À ce propos, cette dernière a déclaré face au jury :

« Il m’a ordonné de commettre des crimes. C’est lui qui nous a donné pour instruction de prendre l’argent des clients dans le but de rembourser nos emprunts en cours. »

Caroline Ellison a précédemment plaidé coupable face aux accusations de fraude, de blanchiment et de crime en bande organisée. Face à l’ensemble des éléments précédemment évoqués, l’ancienne directrice d’Alameda Research a accepté de coopérer avec les forces de police et les services judiciaires.

Caroline Ellison kicked off her testimony admitting she committed financial crimes: fraud, conspiracy to commit fraud & money laundering by defrauding FTX customers & lenders to FTX & Alameda.

— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) October 10, 2023

Pour rappel, l’effondrement de la plateforme FTX est intervenu dans le courant du mois de novembre 2022, peu de temps après les révélations d’un article du média CoinDesk qui a décrit avec une grande précision la manière dont Alameda Research avait secrètement détourné plusieurs milliards de dollars qui avaient été déposés par les anciens utilisateurs de la plateforme. À ce propos, Caroline Ellison souligne et ajoute :

« Alameda a détourné plusieurs milliards de dollars qui avaient été initialement déposés par les anciens utilisateurs, ce qui a conduit à l’effondrement de la plateforme et à l’apparition de nouveaux problèmes. »

Par ailleurs, Caroline Ellison a également avoué avoir envoyé des bilans frauduleux aux différents organismes ayant prêté des fonds à Alameda, sous la direction de Sam Bankman-Fried, afin de faire paraître le budget de l’entreprise comme étant beaucoup plus équilibré que ce qu’il était en réalité.

Caroline Ellison is telling the prosecution that when she raised concerns with the fake balance sheets she was creating in the event of an audit, Sam basically told her auditors are stupid and won't even notice. 😂💀

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) October 10, 2023

En raison de son rôle central dans l’effondrement de l’écosystème FTX, Caroline Ellison constitue le témoin le plus attendu de ce procès. Elle a précédemment déclaré qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec les arrangements de prêts et les manipulations frauduleuses qui poussaient la société de trading dans une position de plus en plus risquée. Cependant, elle a indiqué qu’elle s’en remettait systématiquement à Sam Bankman-Fried pour toutes ses décisions.