BTC infor

Top Menu

  • À propos du site
  • Plan du site
  • Rétroaction

Main Menu

  • Accueil
  • Bitcoin
  • Altcoins
  • Articles
  • Blockchain
  • Minage
  • Trading
  • Calculatrice
  • À propos du site
  • Plan du site
  • Rétroaction

logo

BTC infor

  • Accueil
  • Bitcoin
  • Altcoins
  • Articles
  • Blockchain
  • Minage
  • Trading
  • Calculatrice
  • Bitcoin est mort… encore une fois – C’est maintenant Google Trends qui le dit

  • Cours de Bitcoin le 24 juin – L’enjeu des 23 000$

  • 4 façons de gagner un revenu passif avec ses NFT

  • Le cours du Bitcoin trébuche, les petits investisseurs en profitent

  • Chute des cours crypto – Pourquoi les mineurs se débarrassent de leurs bitcoins comme jamais

Новости
Home›Новости›Chainalysis отследила перемещение преступниками биткоинов на $2.8 млрд

Chainalysis отследила перемещение преступниками биткоинов на $2.8 млрд

By INFBusiness
16.01.2020
240
0

Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что смогла отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд на криптовалютные биржи Binance и Huobi.

Как сообщают исследователи Chainalysis, наиболее популярными биржами для отмывания преступных средств стали площадки Binance и Huobi. На биржу Binance в 2019 году было переведено 27.5% средств, полученных преступным путем, а на Huobi – 24.7%.

«Хотя криптовалютные биржи всегда были популярным способом для отмывания денег, с начала 2019 года доля торговых площадок постоянно увеличивалась. За весь год мы отследили $2.8 млрд в биткоинах, которые были переведены преступными организациями на криптовалютные биржи», – сообщила Chainalysis.

При этом исследователи отмечают, что основную массу средств принимает небольшая группа кошельков. За 2019 год на кошельки двух бирж поступило более $100 млрд в биткоинах, и на эти же аккаунты поступали нелегальные деньги. 810 кошельков Huobi и Binance приняли 75% поступивших на биржи средств.

«Всего более 300 000 кошельков на биржах Binance и Huobi получали средства из криминальных источников в 2019 году», – отметили исследователи, добавив, что крупные кошельки на криптовалютных биржах обычно принадлежат внебиржевым брокерам.

Chainalysis подчеркнула, что на криптовалютных биржах действуют процедуры по идентификации пользователей, однако на внебиржевых площадках данные требования могут быть ниже. Поэтому преступники зачастую используют внебиржевые платформы для отмывания денег. 

Более того, некоторые подобные компании специализируются именно на отмывании криптовалют, полученных преступным путем. При этом, по мнению исследователей Chainalysis, из 100 внебиржевых брокеров, предоставляющих подобные услуги, 70 действуют на бирже Huobi.

По словам главы отдела по соблюдению нормативных требований Binance Самуэля Лима (Samuel Lim), в соответствии с требованиями регуляторов площадка постоянно улучшает свои процедуры по идентификации пользователей и по противодействию отмыванию доходов.

Ранее исследователи Chainalysis сообщали, что руководители пирамиды PlusToken уже продали 25 000 BTC, однако в их распоряжении осталось еще 20 000 BTC, которые распределены по более чем 8 700 адресам.

Источник: bits.media

Previous Article

Skew: объемы торгов криптовалютными деривативами значительно выросли ...

Next Article

Криптобиржа Upbit обновила ПО для повышения безопасности ...

Related articles More from author

  • Новости

    Власти ОАЭ запустили платформу на блокчейне для хранения медицинских данных

    04.02.2020
    By INFBusiness
  • Новости

    Криптовалюта EOS опустилась ниже уровня 3,7735, падение составило 0,61%

    07.03.2020
    By INFBusiness
  • Новости

    Криптовалюта EOS просела на 10%

    10.04.2020
    By INFBusiness
  • Новости

    Немецкий интернет-банк предлагает заменить Swift транзакциями Bitcoin | Freedman Club Crypto News

    14.05.2018
    By INFBusiness
  • Новости

    Хедж-фонд Pantera Capital: пришло время роста курса Биткоина | Freedman Club Crypto News

    13.04.2018
    By INFBusiness
  • Новости

    Криптовалюта Биткойн поднялась выше $9.151,8, показав рост на 1%

    17.06.2019
    By INFBusiness

Leave a reply Annuler la réponse

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Рекомендуем

  • Новости

    NongHyup Bank и SK Telecom внедряют систему мобильной идентификации на блокчейне

  • Технологии и прогнозы

    Monero прогноз и аналитика XMR/USD на 15 декабря 2018

  • Новости

    У Минфина и ЦБ возникли разногласия по обмену криптовалют на рубли и иностранную валюту

Récent

  • Bitcoin est mort… encore une fois – C’est maintenant Google Trends qui le dit
  • Cours de Bitcoin le 24 juin – L’enjeu des 23 000$
  • 4 façons de gagner un revenu passif avec ses NFT
  • Le cours du Bitcoin trébuche, les petits investisseurs en profitent
  • Chute des cours crypto – Pourquoi les mineurs se débarrassent de leurs bitcoins comme jamais

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter!

BTCinfor.com

Tous les documents sur ce site sont tirés de sources ouvertes – ont un lien vers le matériel sur Internet ou envoyés par les visiteurs du site et sont fournis à titre informatif uniquement. Les droits sur les matériaux appartiennent à leurs propriétaires. L’administration du site n’est pas responsable du contenu du matériel. Si vous trouvez sur notre site des documents qui violent les droits d’auteur qui vous appartiennent, à votre entreprise ou organisation, veuillez nous le dire.

Rubriques

  • Altcoins (331)
  • Articles (208)
  • Bitcoin (143)
  • Blockchain (219)
  • Minage (31)
  • Trading (125)
  • Биржи (1 899)
  • Майнинг (765)
  • Новости (2 889)
  • Статьи (216)
  • Технологии и прогнозы (6 425)

Nous sommes en ligne

NEWS TAPE

  • 27.06.2022

    Bitcoin est mort… encore une fois – C’est maintenant Google Trends qui le dit

  • 27.06.2022

    Cours de Bitcoin le 24 juin – L’enjeu des 23 000$

  • 26.06.2022

    4 façons de gagner un revenu passif avec ses NFT

  • 25.06.2022

    Le cours du Bitcoin trébuche, les petits investisseurs en profitent

  • Accueil
  • Plan du site
  • À propos du site
  • Rétroaction
© 2019-2021 Tous droits réservés. Site développé par Top-Bit
Posting....