DSI Таиланда расследует дело о криптовалютной пирамиде Khung Nong

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) рассматривает дело о предполагаемой криптовалютной пирамиде «Khung Nong Cryptocurrency Trading», от которой пострадали более 20 человек.

По данным местной полиции, жертвы криптовалютной схемы понесли убытки на общую сумму 75 млн бат (около $2.5 млн). Учитывая серьезность дела, в расследовании принимает участие DSI, работающий независимо от Королевской полиции Таиланда и занимающийся «особыми делами», связанными с преступными группировками и вопросами национальной безопасности.

Организаторы пирамиды Khung Nong Cryptocurrency Trading действовали в провинции Краби с февраля по октябрь 2018 года и привлекали к сотрудничеству жителей нескольких местных городов, обещая им еженедельный доход до 8% от вложений. 

Чтобы стать участниками проекта, многие доверчивые граждане продавали земельные владения, автомобили и мотоциклы. По словам обманутых вкладчиков, в октябре 2018 года проект внезапно прекратил выплачивать дивиденды.

В феврале прошлого года более тридцати жителей Таиланда обвинили в мошенничестве майнинговую компанию CryptoMining.Farm, которая стала нарушать условия по выводу средств, в результате чего общие потери жертв составили более 42 млн бат.

Источник: bits.media