Binance face à la justice française : La plateforme crypto nie les accusations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance est sous le feu des projecteurs en France, avec une enquête ouverte par les autorités sur des allégations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Ces accusations, que Binance réfute vigoureusement, concernent des activités supposées entre 2019 et 2024, liées notamment au trafic de drogue. Alors que la bourse crypto fait face à des défis réglementaires dans plusieurs pays, cette nouvelle bataille juridique en France pourrait marquer un tournant dans sa relation avec les régulateurs européens.

Les points clés de cet article :

• Binance a été accusé en France de blanchiment d’argent lié au trafic de drogue et de fraude fiscale, concernant des activités supposées de 2019 à 2024.
• Cette enquête française s’ajoute à une série de défis juridiques mondiaux pour Binance, qui a déjà accepté un règlement historique de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis.

Les accusations portées contre Binance

Le 28 janvier, la France a intensifié ses actions contre Binance en ouvrant une enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Le blanchiment d’argent serait lié au trafic de drogue, et l’enquête couvre une période de cinq ans, de 2019 à 2024. Les autorités françaises examinent également les pratiques de la plateforme en matière de Know Your Customer (KYC), essentielles pour prévenir le blanchiment d’argent.

Un porte-parole de Binance a déclaré à CoinTelegraph que cette affaire n’était pas nouvelle et faisait partie d’une enquête légale en cours depuis des années. La société se dit « profondément déçue » par la décision de la justice française et nie catégoriquement les allégations portées contre elle.

« Binance est profondément déçu d’apprendre que JUNALCO, une division parisienne du bureau du procureur français, a pris la décision de renvoyer cette affaire, qui remonte à plusieurs années, à la justice française pour une enquête plus approfondie. »

Cette affaire n’est pas la première confrontation entre Binance et la France. Depuis 2022, le pays examine les activités de la plateforme, notamment son incapacité présumée à mettre en place des procédures KYC adéquates. Ces mesures sont cruciales pour surveiller les utilisateurs et prévenir les activités de blanchiment d’argent.

Une bataille mondiale pour la régulation des exchanges

Ne paniquons pas pour autant. La France n’est pas le seul pays où Binance rencontre des problèmes juridiques. Entre 2021 et 2025, la plateforme a été confrontée à des autorités dans au moins dix pays, dont l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Inde, le Nigeria et les États-Unis. Les accusations varient de la violation des lois anti-blanchiment (AML) à des opérations non enregistrées.

Aux États-Unis, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour régler une affaire de violation des lois AML et d’exploitation en tant que transmetteur d’argent non enregistré. Ce règlement marque l’un des plus importants de l’histoire pour une entreprise de cryptomonnaie.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a reconnu des « lacunes en matière de conformité » alors que l’entreprise passait de six membres à des milliers, avec une base d’utilisateurs dépassant les 166 millions en décembre 2023. Teng considère ces problèmes comme « historiques » et affirme que la sécurité et la sûreté des fonds des utilisateurs restent « sacrosaintes ».

Malgré ces défis, Binance continue de dominer le marché des cryptomonnaies. Selon CoinGecko, la plateforme a traité plus de 21 milliards de dollars de transactions en actifs numériques rien que le 27 janvier. Avec une équipe de conformité renforcée comptant 645 employés à plein temps, Binance affirme son engagement envers l’adhésion réglementaire et sa transformation continue depuis son règlement avec le gouvernement américain en 2023.

Alors que Binance se prépare à défendre sa position en France, l’issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie. Avec des régulateurs de plus en plus vigilants, les plateformes comme Binance doivent naviguer dans un paysage juridique complexe pour continuer à opérer à l’échelle mondiale. Affaire à suivre.

Source: journalducoin.com