Японские криптобиржи сообщили о 669 случаях предполагаемого отмывания денег в 2017 году

С апреля по декабрь 2017 года Национальное полицейское агентство Японии (NPA) получило 669 отчётов о предполагаемом отмывании денег от местных криптовалютных бирж. Об этом говорится в отчёте ведомства.

Как сообщалось ранее, в апреле в Японии был принят закон, признающий биткоин в качестве законного средства платежа и требующий лицензирования криптобирж. Закон также обязует площадки сообщать об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег и наркоторговлей. Ввод этого требования был призван прекратить использование криптовалют в качестве средства содействия незаконной финансовой деятельности.

По каким критериям биржи определяют, какие операции следует относить к подозрительным, в NPA не уточнили.

В настоящее время в Японии лишь 16 криптовалютных бирж получили лицензию, а ещё 16, включая взломанную в январе Coincheck, ожидают одобрения финансового регулятора.

На прошлой неделе министр финансов Японии заявил о планах по проведению очной проверки нелицензированных криптобирж. А ранее Агентство финансовых услуг Японии (FSA) дало указание всем криптовалютным биржам страны, независимо от наличия у них лицензии, отчитаться о мерах, которые те предприняли для повышения безопасности собственных систем после взлома Coincheck.

Также напомним, что 16 февраля в работе лицензированной японской криптобиржи Zaif произошёл системный сбой, который позволял трейдерам покупать биткоины бесплатно.

Источник: anycoin.news