Казначейство США может добавить криптокошельки подсанкционных лиц в черный список

Министерство финансов США может начать добавлять адреса цифровых валют в свой санкционный список, если у них получится связать их с подлежащим санкциям физическим лицом, согласно документу, выпущенному 19 марта.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) может добавлять адреса и кошельки цифровых валют в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN). Эта мера будет «оповещать общественность о конкретных идентифицированных цифровых валютах, связанных с заблокированным лицом”.

OFAC не предлагает единого решения для обеспечения соответствия и предполагает, что разработка индивидуальной, основанной на рисках, программы соответствия возлагается на отдельные компании, биржи и пользователей криптовалют. Механизм функционирования программы похож на процедуру «Знай своего клиента» (KYC), которая включает проверку санкционного списка и другие соответствующие меры. Лица и фирмы США будут сами следить за тем, что они не занимаются операциями, запрещенными санкциями, или незаконной торговлей и инвестиционными операциями.

Казначейство утверждает, что будет применять санкции для борьбы с преступными и злонамеренными субъектами, которые используют преимущества цифровых валют во вред обществу.

«Для укрепления усилий по борьбе с незаконным использованием цифровых валютных операций, в рамках своих полномочий, OFAC может включать в качестве идентификаторов в список SDN конкретные адреса цифровых валют, связанные с заблокированными лицами”.

Документ был выпущен непосредственно вслед за указом президента Трампа от 19 марта, вводящим мораторий на венесуэльскую криптовалюту Petro и запрещающим американским инвесторам участвовать в первоначальном размещении монет (ICO) данной криптовалюты.

Ранее на этой неделе секретные документы, предоставленные Эдвардом Сноуденом, показали, что агентству национальной безопасности США (NSA) удалось создать систему для отслеживания и деанонимизации пользователей криптовалюты.

Источник: bitnovosti.com