Польские власти конфисковали 371 млн евро у компаний, связанных с Bitfinex
Польские власти в минувшую пятницу изъяли 1,27 миллиарда польских злотых (приблизительно $371 млн) у двух компаний, по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Некоторые СМИ связали компании с криптовалютной биржей Bitfinex.
По данным местного источника новостей tvp.info, деньги были конфискованы со счетов двух компаний, зарегистрированных в Прушкове. Одна из них принадлежит Канадцу панамского происхождения, а другая – колумбийцу с панамским гражданством.
Расследование началось с выявления мошенничества, совершенного в отношении Министерства иностранных дел Бельгии, которое занимается строительством нового посольства в демократической республике Конго. Компания выдававшая себя за строительного подрядчика, перехватила счет, на котором находились 400 000 евро. Министерство вычислило виновных в результате расследования, проведенного совместно с Интерполом. Расследование также доказало причастность к инциденту нескольких компаний и их связь с «крупной онлайн-биржей криптовалют».
Польские власти обнаружили, что вышеозначенные компании не функционируют как предприятия, и, по – видимому, существуют исключительно для отмывания денег международных преступных синдикатов, в частности, полученных от продажи кокаина. Преступники отмывали средства, обменивая деньги на криптовалюты.
«Деньги, вероятно, поступали от международного наркотрафика, а также от масштабного мошенничества. Они были депонированы в филиале одного из банков на счетах двух компаний, зарегистрированных в Польше», – говорит Збигнев Зиобро, генеральный прокурор Польши.
Bitfinex открыл свой банковский счет в Польше в ноябре 2017 года, чтобы иметь возможность торговать в паре с евро. Аккаунт биржи был зарегистрирован на компанию Crypto SP, которая, судя по документам, осуществляет свою операционную деятельность в Панаме.
На польском форуме Bitcoin.pl один из пользователей Bitfinex написал, что на прошлой неделе его допрашивала польская полиция:
«Я выступил в качестве свидетеля по делу Crypto sp zoo потому что они прислали мне деньги с Bitfinex, и их счета были заблокированы».
Пока никаких обвинений предъявлено не было, а польские прокуроры, по сообщениям, возлагают надежды на сотрудничество с Европолом и Интерполом.
Биржа Bitfinex и ее дочерняя компания Tether в прошлом году спровоцировали много споров. Обе компании получили повестки от регуляторов США в декабре по нераскрытым причинам. В 2017 Году Wells Fargo & Co отказался продолжать работу, в качестве банка-корреспондента Bitfinex и Tether. Блогер под ником Bitfinex’ed занимается «разоблачением мошеннических действий крупнейшей биткойн-биржи Bitfinex/Tether» и готовится к суду с биржей.
Источник: bitnovosti.com
