В Австралии криптобиржи обязали пройти госрегистрацию

С 3 апреля криптовалютные биржи Австралии должны следовать новым требованиям в отношении противодействия отмыванию незаконно полученных средств и финансированию терроризма (AML/CTF).

К 14 мая криптобиржи должны пройти процедуру регистрации в Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций (Austrac). Чтобы не приостанавливать их работу  на этот период, в Austrac установят “переходные процедуры регистрации”. Однако криптобиржи, которые проигнорируют регистрацию, могут быть оштрафованы и привлечены к криминальной ответственности.

Кроме того, по новым правилам криптобиржи должны идентифицировать и верифицировать клиентов, а также сообщать о подозрительном поведении и транзакциях на сумму от 10 тысяч австралийских долларов ($7700) и выше. Соответствующие данные им предписано хранить 7 лет.

Напомним, что Австралия начала подготовку к введению обязательного лицензирования криптобирж осенью 2017 года. А в декабре Austrac получил “зеленый свет” на введение надзора за их деятельностью.

Источник: anycoin.news