В Южной Корее расследуют махинации с криптовалютой на сумму в $600 млн

Власти Южной Кореи ведут расследование по делу о незаконном обмене иностранных валют с использованием криптовалют.

Согласно заявлению Корейской таможенной службы, был произведён незаконный обмен иностранных валют на общую сумму в 637,5 млрд вон (около $600 млн). Криптовалюты использовались для незадекларированного вывода средств за границу.

В самом крупном из расследуемых эпизодов в период с марта по декабрь 2017 года злоумышленники вывели 472,3 млрд вон (около $444 млрд), осуществляя переводы между Южной Кореей и Австралией с помощью незарегистрированных площадок.

Текущее расследование является частью более широкой кампании южнокорейских властей по проверке деятельности, связанной с криптовалютами.

Какие именно площадки были задействованы в преступной деятельности, и будут ли приниматься какие-либо меры в отношении нарушителей, в Таможенной службе не уточнили. При этом в ведомстве отметили, что будут и дальше бороться с подобной деятельностью и препятствовать использованию криптовалют для отмывания денег и контрабанды запрещённых товаров.

Напомним, что 30 января в Южной Корее вступил в силу запрет на анонимную торговлю криптовалютами. Банки страны начали использовать систему реальных имен для транзакций, связанных с криптовалютами, а биржам, основанным на корпоративных счетах, отказываются предоставлять новые виртуальные.

Источник: anycoin.news