Исследование: биткоины с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткоинов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов.

Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткоины были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC).

«Около 80% монет, зашедших на сервисы микширования, были распределены на биржи. Сейчас на этих сервисах находится 33 872 BTC, а 3 853 BTC находятся в процессе распределения. То есть, сейчас насчитывается 37 725 BTC, которые еще не попали на криптовалютные биржи», – сообщают исследователи.

За последние 7 месяцев организаторы PlusToken продали BTC на $1.3 млрд. Продажи монет увеличиваются в моменты роста курса первой криптовалюты и снижаются, когда криптовалютный рынок слаб. В целом, было продано 70% BTC, собранных пирамидой. Соответственно, уже скоро организаторы PlusToken не смогут влиять на рынок.

Интересно, что главными «реципиентами» BTC после сервисов микширования стали биржи OKEx и Huobi. Обе эти криптовалютные площадки требуют верификацию клиентов для вывода средств с платформы. При этом они заявляют о строгом следовании правилам по противодействию отмыванию денег.

Недавно организаторы пирамиды перевели на сервисы микширования 13 000 биткоинов. Уже через сутки после этого курс первой криптовалюты снизился с $9 200 до $8 850, и продолжает падение до сих пор. Сейчас биткоин торгуется на уровне $7 400.

Источник: bits.media